Индийское подразделение по финансовой разведке (FIU) обвинило Binance в нарушении правил борьбы с отмыванием денег (AML) при предоставлении услуг индийским клиентам.

FIU заявило 19 июня о том, что Binance нарушила несколько положений Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. В качестве провайдера услуг виртуальных цифровых активов (VASP), бирже необходимо соблюдать требования по отчетности о транзакциях и принимать строгие меры по предотвращению отмывания денег.

В результате проведенного расследования выяснилось, что криптоплатформа не выполняла необходимых обязательств по обслуживанию клиентов из Индии. После анализа письменных и устных заявлений директора Binance и имеющихся у FIU материалов было установлено, что предъявленные обвинения в адрес биржи обоснованы.

В январе текущего года индийские власти обвинили девять криптобирж в работе без регистрации и нарушении местного законодательства, включая Binance, которой было запрещено деятельность в стране.

Тем не менее в мае Binance и KuCoin стали первыми офшорными криптокомпаниями, прошедшими регистрацию в FIU для возобновления работы в Индии. В рамках разрешения конфликта KuCoin уплатила штраф в размере 41 тыс. долларов.